中興昨日發布《第七屆董事會第四十四次會議》，公司第七屆董事會第四十四次會議由董事長李自學先生主持，應到董事9名，實到董事9名，公司監事會成員及相關人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章以及《中興通訊股份有限公司章程》的有關規定，會議合法、有效。

本次會議審議通過《關于董事會換屆暨選舉第八屆董事會非獨立董事的議案》，決議內容如下：

1、公司第七屆董事會提名李自學先生、徐子陽先生、李步青先生、顧軍營先生、諸為民先生、方榕女士為公司第八屆董事會非獨立董事候選人。

第八屆董事會非獨立董事候選人任期將于批準委任的股東決議案通過后從2019年3月30日起至2022年3月29日止。

2、同意將上述公司第八屆董事會非獨立董事候選人提交公司二○一九年第一次臨時股東大會審議。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。

審議通過《關于董事會換屆暨選舉第八屆董事會獨立非執行董事的議案》，決議內容如下：

1、公司第七屆董事會提名蔡曼莉女士、YumingBao（鮑毓明）先生、吳君棟先生為公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人。

第八屆董事會獨立非執行董事候選人任期將于批準委任的股東決議案通過后從2019年3月30日起至2022年3月29日止。

2、同意將上述公司第八屆董事會獨立非執行董事候選人提交公司二○一九年第一次臨時股東大會審議。

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票。